Szanowni Państwo,
Zapraszamy serdecznie na szkolenie dot. Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Powiemy:
- Jakie obowiązki posiada fundacja w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu?
- Czy i komu oraz w jaki sposób fundacja powinna zgłaszać transakcje podejrzane?
- Jakie dla fundacji należy stworzyć dokumenty i wdrożyć procedury, żeby nie zostać posądzonym o pomocnictwo w praniu pieniędzy?
- Jakie czynności powinien wykonać pracownik, wolontariusz lub inna osoba związana z fundacją, aby zminimalizować lub wykluczyć ryzyko związane z praniem pieniędzy?
Termin: 29.05.2017r. godz. 9:30-10:30 ( czas szkolenia-45 minut- w zależności od pytań z sali)
Miejsce: Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. 3 Maja 27-31, tel:58/621-80-98
Prowadzący: mecenas Marcin Derlacz
Szkolenie PRAKTYCZNE- efektem będzie wskazanie jaki regulamin ma przyjąć organizacja, aby proceduralnie wszystko się zgadzało;
Na szkolenie obowiązuje kolejność zgłoszeń!!!
; ;
